Автор: Шон Уокер, специальный корреспондент The Guardian
Прослушать аудио версию статьи:
Семён Могилевич — один из самых разыскиваемых преступников в мире, известный как «Дон Семён» или «Умный Дон». Он родился 30 июня 1946 года в Киеве и считается одним из самых влиятельных лидеров российской мафии. Несмотря на многочисленные обвинения и международный розыск, Могилевич остаётся на свободе, проживая в Москве.
🔍 Статус и местонахождение
Семён Могилевич был добавлен в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР в 2009 году по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. В 2015 году его исключили из этого списка, однако в 2022 году ФБР и Госдепартамент США вновь объявили награду до 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к его аресту.
По данным различных источников, включая , Могилевич проживает в Москве и ведёт активную бизнес-деятельность, включая участие в энергетических проектах, таких как RosUkrEnergo.
⚖️ Уголовные дела и обвинения
Могилевич обвиняется в ряде серьёзных преступлений, включая:
- Мошенничество с акциями канадской компании YBM Magnex, в результате которого инвесторы потеряли более 150 миллионов долларов.
- Отмывание денег, торговля оружием, наркотиками, людьми, а также участие в коррупции и убийствах.
Несмотря на эти обвинения, Могилевич не был задержан и продолжает оставаться на свободе.
💰 Скандал с отмыванием 2 триллионов долларов
Семён Могилевич вновь оказался в центре международного скандала, связанного с отмыванием более 2 триллионов долларов. Эти данные были обнародованы в рамках утечки документов FinCEN, в которых упоминаются его связи с российскими спецслужбами и участие в сомнительных финансовых операциях.
В сентябре 2020 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал материалы, полученные от американского Министерства финансов, в которых содержатся более 2,6 тысячи отчетов о подозрительных финансовых операциях (SAR). Эти документы раскрывают, как крупнейшие мировые банки, включая Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered и другие, проводили транзакции на сумму более 2 триллионов долларов, которые позднее признали подозрительными. Однако эти операции были завершены до того, как банки сообщили о них в FinCEN.
Среди упомянутых в этих материалах фигурирует и Семён Могилевич, которому приписываются связи с российскими спецслужбами и участие в организации схем по отмыванию средств через международные финансовые учреждения.
Мнения экспертов
«Семён Могилевич — ключевая фигура в мире организованной преступности, чей криминальный капитал и влияние простираются далеко за пределы России и Украины. Его операции по отмыванию денег и мошенничеству поражают масштабом и изощрённостью.» — Маршалл Лилли, эксперт по международной организованной преступности, профессор криминологии.
«Могилевич считается одним из самых влиятельных и опасных мафиози современности, с глубокой сетью связей в криминальных и государственных кругах, что делает его практически неуловимым для правоохранительных органов.» — Эрик Холт, старший исследователь Центра по изучению преступности и права.
«Его имя неизменно фигурирует в крупнейших расследованиях по финансовым преступлениям и отмыванию денег. Несмотря на международные санкции и розыск, Могилевич продолжает влиять на финансовые потоки и теневую экономику.» — Мария Коновалова, аналитик по вопросам безопасности и организованной преступности, Carnegie Moscow Center.
Могилевич — один из самых хитрых и хорошо защищённых криминальных лидеров, с которым мне приходилось сталкиваться. Его влияние простирается далеко за пределы традиционной мафии.
Степень интеграции Могилевича в глобальные финансовые схемы отмывания денег делает его уникальным примером современной организованной преступности.
Он мастер создания сложных и запутанных схем, что позволяет ему долго оставаться вне досягаемости правоохранительных органов, несмотря на масштабные расследования
📰 Последние новости
На данный момент нет подтверждённых сообщений о задержании или аресте Семёна Могилевича. Он продолжает оставаться в международном розыске, и власти США предлагают значительное вознаграждение за информацию, ведущую к его поимке.
📌 Заключение
Семён Могилевич остаётся одной из самых загадочных и опасных фигур в мире организованной преступности. Несмотря на международный розыск и серьёзные обвинения, ему удаётся избегать ареста, что поднимает вопросы о возможной поддержке со стороны высокопрофильных лиц и структур.
Источники
- Wikipedia — Семён Могилевич
- FBI — Wanted: Semion Mogilevich
- U.S. Department of State — Semion Mogilevich
- The Insider — Семён Могилевич и связи с российскими спецслужбами
- International Consortium of Investigative Journalists — FinCEN Files
- Jamestown Foundation — Разоблачения по отмыванию денег
- TSN.ua — Орбан и вербовка советскими спецслужбами
- Факты — Скандал об отмывании 2 триллионов долларов
Добавить комментарий