130 тисяч ошуканих китайців можуть роками чекати на повернення своїх грошей: британська влада конфіскувала у “біткоїн-королеви” Цянь Чжимін $7,3 млрд у криптовалюті, але шанси, що ці кошти дійдуть до жертв, мізерні. Юристи вже попереджають: це буде довга та болісна міжнародна юридична тяганина.
Цянь Чжимін, ще відома як Яді Чжан, з 2014 по 2017 рік керувала в Китаї фіктивною компанією Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, яка обіцяла інвесторам високі дивіденди та називала себе ледь не богинею . Насправді це була класична фінансова піраміда, що зібрала понад 43 млрд юанів — близько $6 млрд. Коли схема розвалилася, Цянь втекла з Китаю, скориставшись підробленими документами, і оселилася у Великій Британії, заявивши, що шукає “притулку від переслідувань”.
У Лондоні вона разом зі спільницею Вень Цзян (також засуджена) відмила викрадені гроші, перетворивши їх на 61 тисячу біткоїнів. Ці кошти британська поліція пізніше конфіскувала — це стало найбільшим вилученням криптовалюти в історії, на суму $7,3 млрд. У вересні Цянь визнала себе винною у незаконному володінні криптоактивами, а вирок їй мають оголосити приблизно 10 листопада. Але адвокати, які представляють потерпілих у Китаї, попереджають: повернути гроші буде майже неможливо.
“Дуже важко довести, що конкретні кошти, переведені між рахунками, належали компанії Цянь і що саме вони стали біткоїнами, вилученими у Британії. Збір інформації про самих потерпілих також просувається важко: більшість із них — літні люди без технічних навичок чи юридичної підтримки. Багато хто навіть не може заповнити необхідні форми”, — пояснює Джек Дін, партнер пекинської фірми Duan & Duan.
Складність полягає не лише у відстеженні походження криптовалюти. Продати таку кількість біткоїнів і зберегти їхню вартість — окремий виклик. “Монетизація такого обсягу активів може зайняти роки”, — додає юрист Ян Юйхуа із Thornhill Legal.
Навіть якщо процес завершиться успішно, постраждалі, ймовірно, отримають лише частину своїх грошей. Початкові інвестиції становили £640 млн ($850 млн) — набагато менше, ніж нинішня ринкова вартість криптовалюти. За словами юристів, британська влада може залишити собі більшу частину активів, посилаючись на правові норми, що дозволяють повертати лише “основну суму і розумні відсотки”, без урахування зростання ціни біткоїна за останні роки.
Отже, хоча справа Цянь Чжимін уже стала рекордною в історії криптовалютних шахрайств, справедливість для її жертв залишається під великим питанням.
Джерело: TomsHardware.com
Добавить комментарий