Goodtech

Метка: биткоин

  • Украинцы за год купили биткоинов почти на $1 млрд — шестое место в мире

    Украинцы за год купили биткоинов почти на $1 млрд — шестое место в мире

    Украина занимает шестое место в мире по уровню внедрения криптовалют, уступая лишь Индии, Нигерии, Индонезии, США и Вьетнаму, — об этом сообщает Европейский банк реконструкции и развития.

    По индексу глобального внедрения криптовалют Chainalysis наша страна удерживает первое место в мире по уровню криптоактивности в пересчете на население и входит в топ-8 общего рейтинга. Только с июля 2023-го по июль 2024-го в Украину поступило криптовалют на $106 млрд, из которых около $882 млн украинцы потратили на покупку биткоинов, говорится в отчете ЕБРР. Нынешний рост криптоактивности в основном объясняется институциональными транзакциями в пределах $1-10 млн и профессиональными операциями на суммы от $10 000 до $1 млн.

    Криптовалюта постепенно становится частью личных инвестиций украинцев. Согласно исследованию Ipsos и WhiteBIT, 25% финансово активных граждан уже инвестировали в цифровые активы, еще 23% планируют это сделать. Чаще всего криптовалюту украинцы используют для трейдинга (57%), долгосрочного хранения (52%) и как инструмент защиты от инфляции (51%). Фактически почти каждый второй украинец, который интересуется инвестициями, рассматривает крипту как серьезный элемент своего портфеля.

    Несмотря на отсутствие четкой регуляции рынка, Украина демонстрирует один из самых высоких в мире уровней привлечения к криптоэкономике — как среди профессиональных игроков, так и среди розничных инвесторов. С одной стороны, такая динамика свидетельствует о зрелости инвесторов и готовности бизнеса к глобальным финансовым трендам. С другой — отсутствие четкой регуляции создает риски: от непредсказуемых налоговых решений до опасности для рядовых пользователей в случае мошеннических схем.

    Впрочем, недавно Даниил Гетманцев, комментируя будущие изменения украинского законодательства относительно криптовалют, подчеркнул, что платежным средством в Украине крипта не станет .

    Источник: NV.ua

    https://itc.ua/news/ukrayntsy-za-god-kupyly-bytkoynov-pochty-na-1-mlrd-shestoe-mesto-v-myre/

  • Ожил биткоин-кит, который спал 12 лет: с кошелька перевели BTC на сумму $44 млн

    Ожил биткоин-кит, который спал 12 лет: с кошелька перевели BTC на сумму $44 млн

    Биткоин снова привлек внимание необычным пробуждением одного из старейших кошельков. С адреса «1ArUG…zwaWT» неизвестный «кит» после 12-летней спячки перевел 400 BTC — около $44 млн. Монеты распределили на несколько новых адресов партиями примерно по 15 BTC каждая.

    За время бездействия этого кошелька биткоин подорожал почти в 830 раз: с примерно $135 за монету до более чем $111 000 на момент совершения перевода. Таким образом стоимость активов владельца выросла с примерно $54 тыс. до более $44 млн — прирост, что подчеркивает масштаб ранних инвестиций в криптовалюту.

    По данным аналитиков Arkham Intelligence, эти биткоины были намайнены еще пятнадцать лет назад, когда их стоимость исчислялась сотнями долларов. Это не единичный случай: последние месяцы наблюдается настоящая волна «пробуждения» так называемых спящих кошельков эпохи Сатоши. В начале сентября другой аноним впервые с 2012 года вывел 444 BTC (примерно $50 млн), а через неделю — еще один владелец перевел более 1000 BTC, которые сейчас оцениваются более чем в $116 млн. А в июле 2025 года другой неизвестный кит продал 80 000 биткоинов на сумму около $9.6 млрд . Они тоже лежали «без дела» с 2011 года.

    Специалисты объясняют этот феномен просто: биткоин снова на исторических максимумах. После летнего пика выше $124 тыс. те, кто покупал криптовалюту на заре ее существования, видят шанс зафиксировать колоссальную прибыль. Для обычных пользователей здесь кроется двойной сигнал. С одной стороны, активация давних кошельков свидетельствует о зрелости рынка и готовности ранних инвесторов выйти из тени. С другой — напоминает о рисках мошенничества : именно периоды высоких цен привлекают аферистов, которые пытаются воспользоваться ажиотажем и паникой трейдеров.

    Означает ли эта волна «пробуждений», что рынок достиг пика ? Однозначного ответа нет, но история показывает: когда старые киты просыпаются, это часто становится признаком перегрева и возможной корректировки. Поэтому инвесторам стоит готовиться не только к эмоциональным заголовкам, но и к повышенной волатильности в ближайшие недели.

    Источник: CoinCentral

    https://itc.ua/news/ozhyl-bytkoyn-kyt-kotoryj-spal-12-let-s-koshelka-perevely-btc-na-summu-44-mln/

  • В Лондоне осудили "королеву биткоина": конфисковано BTC на $7,3 млрд

    В Лондоне осудили "королеву биткоина": конфисковано BTC на $7,3 млрд

    В Лондоне завершился громкий процесс, связанный с биткоином, над гражданкой Китая Чжиминь Цян, известной под именем Яди Чжан. Женщина признана виновной в отмывании средств после многомиллиардной мошеннической аферы.

    Речь идет о рекордном изъятии криптовалюты стоимостью более £5,5 млрд ($7,3 млрд) — крупнейшем за всю историю мировых правоохранительных практик. Предпринимательница обещала инвесторам фантастические прибыли — от 100% до 300% вложенных средств. Ее компания собрала около 40 млрд юаней от более 128 тысяч человек.

    Рекламируя биткоин как «цифровое золото», Чжан быстро получила славу и прозвище «Bitcoin Queen». Схема действовала с 2014 по 2017 год в Китае, который сейчас даже официально рассматривает возможность введения крипто-юаня . Но после краха пирамиды мошенница конвертировала деньги в криптовалюту и сбежала в Великобританию.

    В 2018 году полиция Лондона получила информацию о движении подозрительных активов. Следователи обнаружили 61 тысячу биткоинов, которые сначала оценивались в сотни миллионов фунтов. Но резкий рост курса сделал это дело еще более впечатляющим: сегодня стоимость изъятого достигает более £5,5 млрд. Для сравнения, предыдущий рекорд — конфискация 94 тысяч биткоинов в США после взлома биржи Bitfinex в 2016 году — составлял «всего» $3,6 млрд на момент ареста активов. А недавний взлом швейцарской крипто-платформы SwissBorg принес злоумышленникам $4,1 млн.

    После побега в Британию Чжан пыталась «отмыть» деньги через покупку недвижимости. Помогала ей сообщница Цзян Вэнь, которую ранее приговорили к шести годам и восьми месяцам заключения. Саму «королеву биткоина» арестовали в 2018 году, после чего расследование продолжалось несколько лет. Полиция тесно сотрудничала с китайскими правоохранителями, собирая доказательства мошеннического происхождения средств.

    Руководитель подразделения экономических и киберпреступлений лондонской полиции Уилл Лайн назвал дело «одной из крупнейших операций по противодействию отмыванию денег в британской истории» и примером того, как международное взаимодействие помогает раскрывать финансовые преступления.

    Эта история имеет еще и более широкий контекст: криптовалюты, которые позиционируются как независимый и децентрализованный инструмент, все чаще становятся полем для масштабных мошенничеств. Для инвесторов урок очевиден: «золотые горы» и обещания сверхприбылей в криптосекторе почти всегда скрывают ловушку. И хотя государства постепенно учатся изымать даже цифровые активы, шанс вернуть деньги жертвам остается минимальным.

    Источник: Metropolitan Police

    https://itc.ua/news/v-londone-osudyly-korolevu-bytkoyna-konfyskovano-btc-na-7-3-mlrd/

  • Инвестиции в криптовалюту бьют рекорды: почти $6 млрд за неделю

    Инвестиции в криптовалюту бьют рекорды: почти $6 млрд за неделю

    На прошлой неделе в глобальные криптоинвестиционные продукты был привлечен рекордный объем средств в $5,95 млрд. Это самый большой недельный приток средств за всю историю наблюдений за криптовалютами.

    По данным компании CoinShares , подавляющее большинство средств поступило от инвестиционных фондов, управляемых такими гигантами, как BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares и 21Shares. Этот приток поднял общую стоимость криптоактивов под управлением (AUM) до нового исторического максимума — $254 млрд.

    «Главным катализатором стал отложенный эффект после снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, который усилился слабыми показателями рынка труда и опасениями из-за временной приостановки работы правительства», — объяснил директор по исследованиям CoinShares Джеймс Баттерфилл.

    По его словам, эти факторы заставили инвесторов искать защитные активы, среди которых криптовалюты снова стали одними из главных бенефициаров. Самые активные инвестиции пришлись на США, где криптовалютные фонды привлекли рекордные $5 млрд. В Швейцарии также зафиксирован исторический максимум — $563 млн, а немецкие продукты показали второй лучший недельный результат с притоком $312 млн.

    В этот же период биткоин подорожал более чем на 10% и достиг нового исторического рекорда — $125 750. Похожий прирост продемонстрировали Ethereum (более 10%, до более чем $4 500) и индекс GMCI 30, который отслеживает динамику ведущих криптовалют.

    Фонды, базирующиеся на биткоине, собрали рекордные $3,55 млрд, при этом ни один продукт, ориентированный на короткие позиции (short Bitcoin), не получил интереса. Среди них выделяются американские спотовые Bitcoin ETF, которые привлекли $3,2 млрд — половину всего объема. Лидером стал IBIT от BlackRock, который получил $1,8 млрд новых инвестиций.

    Ethereum-продукты также показали мощный рост — $1,48 млрд за неделю, что подняло совокупные годовые поступления до $13,7 млрд, почти втрое больше, чем за весь 2024 год. Основная доля пришлась на спотовые ETF в США, в частности ETHA от BlackRock, который добавил $691,7 млн.

    Среди альткоинов рекорд обновил и Solana, куда поступило $706,5 млн, доведя годовой показатель до $2,6 млрд. Фонды, ориентированные на XRP, также получили значительный приток — $219,4 млн. Остальные альткоины, по словам Баттерфилла, почти не привлекли внимания инвесторов.

    Аналитики отмечают, что такие объемы указывают на возвращение сильного институционального интереса к криптовалютам после летнего затишья — ведь октябрь является традиционно самым сильным месяцем для криптовалют . Если динамика сохранится, четвертый квартал 2025 года может стать самым успешным периодом для криптофондов за всю историю.

    Источник: The Block

    https://itc.ua/news/ynvestytsyy-v-kryptovalyutu-byut-rekordy-pochty-6-mlrd-za-nedelyu/

  • Биткоин сформировал "золотой крест": рост до $160 000 уже скоро

    Биткоин сформировал "золотой крест": рост до $160 000 уже скоро

    Аналитик CryptoLark нашел «золотой крест» в индикаторе MACD, который сформировался на недельном графике биткоина. В октябре 2023 года после такого паттерна BTC вырос на 164%, в октябре 2024 — на 89%, а в мае 2025 — на 31%.

    «Биткоин, возможно, готовится к мощному росту в ближайшее время. «Золотой крест» формируется прямо сейчас. Даже скачок на 30% может отправить цену BTC выше $160 000″, — отметил криптоаналитик.

    MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — индикатор, который сочетает в себе аспекты тренда и импульса и сравнивает краткосрочные и долгосрочные экспоненциальные скользящие средние. «Золотой крест» в контексте MACD означает, что линия MACD (быстрая) пересекает сигнальную линию снизу вверх — то есть импульс и тренд смещаются в сторону роста.

    Напомним, октябрь является традиционно самым позитивным месяцем для биткоина. В октябре 2023 года, когда BTC стоил около $27-30 тыс., «золотой крест» стал началом долгосрочного ралли, которое завершилось на уровне более $70 тыс. Через год, в октябре 2024 года, аналогичный паттерн появился уже на уровне около $67 тыс., а цена поднялась почти до $127 тыс. В мае 2025-го, когда сигнал снова повторился, биткоин укрепился на отметке более $100 тыс. Эти три исторических примера и стали основой для нынешнего оптимизма аналитиков.

    По состоянию на начало октября биткоин торгуется в районе $122-125 тыс. , рыночная капитализация BTC составляет примерно $2,4-2,5 триллиона долларов. Спрос со стороны институтов и ETF остается значительным — согласно данным, институты покупают до 1 755 BTC в день в дополнение к активным покупкам ETF (примерно 1 430 BTC в день). Это дает представление о масштабе движения в случае повтора большого ралли.

    Что это означает для инвестора? Если история повторится и недельный MACD даст сильный бычий импульс, BTC действительно может подняться до уровня, о котором пишет аналитик. Впрочем, технические модели работают только в сочетании с фундаментальными факторами: приток институционального спроса (ETF), изменения регуляторного фона, геополитика и позиции больших кошельков могут как усилить, так и притормозить рост.

    Поэтому большинство специалистов советуют сохранять осторожность: пока рынок только набирает импульс, и «золотой крест» стоит воспринимать не как гарантию, а как предупреждение о потенциальном начале следующей большой волны роста. Следует отслеживать подтверждения (объемы, открытые позиции на фьючерсах, потоки ETF) и быть готовыми к волатильности.

    Источник: X

    https://itc.ua/news/bytkoyn-sformyroval-zolotoj-krest-rost-do-160-000-uzhe-skoro/

  • Нефтяные магнаты Персидского залива инвестируют в криптовалюту $1 трлн

    Нефтяные магнаты Персидского залива инвестируют в криптовалюту $1 трлн

    В течение ближайших лет молодые наследники «нефтяных» семей Ближнего Востока получат в наследство более $1 трлн активов. Значительную часть этих средств они планируют вкладывать в криптовалюту, хедж-фонды и токенизированные активы.

    Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Tharawat Family Business Forum. По оценкам Tharawat, более 70% из 34 семейных офисов региона уже инвестируют в частные рынки, а почти 60% — в венчурный капитал. Часть из них создает собственные фонды с экспозицией на цифровые активы. Молодое поколение инвесторов стремится к большей прозрачности, скорости и доступности, которые обеспечивают блокчейн-решения. Это делает криптоинвестиции логическим продолжением экономической эволюции региона.

    Самый яркий пример — Kanoo Group, 135-летняя торговая династия из Бахрейна, которая когда-то специализировалась на логистике и нефтепереработке. В 2020 году 22-летние близнецы Абдулазиз и Абдулла Кану, представители пятого поколения семьи, предложили инвестировать часть капитала в биткоин. Инвестиционный комитет семьи после долгих сомнений согласился, и первое вложение в BTC, который, по прогнозам, может догнать золото , завершилось прибылью.

    Сейчас 28-летние братья Кану основали собственную компанию по управлению цифровыми активами, которая инвестирует в криптовалюты от имени других семейных офисов. Тем временем главный офис Kanoo продолжает работу через фонды с хедж-стратегиями, ориентированные на крипторынок. Среди тех, кто также поддерживает ESG-вектор инвестиций, — 31-летний Кевин Шалуб, наследник франко-сирийской семьи Chalhoub Group, который активно продвигает идеи цифровизации активов в пределах семьи.

    По оценкам HSBC и Campden Wealth, финансовые центры Дубая и Абу-Даби уже привлекли более 70 хедж-фондов, в том числе таких гигантов, как Brevan Howard Asset Management и Marshall Wace. Джеймс Огастин, руководитель направления prime brokerage в BNP Paribas Middle East & Africa, отметил, что стратегии, связанные с цифровыми активами, вошли в топ-10 самых востребованных направлений среди хедж-фондов в регионе.

    Это подтверждает и Матиас Гонсалес, глава подразделения Barclays Private Bank на Ближнем Востоке и Швейцарии: богатство, созданное на Ближнем Востоке, проходит беспрецедентную фазу трансформации, — говорит он. Если предыдущие поколения концентрировались на недвижимости и нефтяном бизнесе, то новые наследники стремятся к диверсификации, вкладывая в ESG-проекты, венчурные фонды и цифровые активы. Сейчас Ближний Восток стоит на пороге масштабной переориентации капитала.

    https://itc.ua/news/neftyanye-magnaty-persydskogo-zalyva-ynvestyruyut-v-kryptovalyutu-1-trl/

  • По следам исторического обвала: Hyperliquid говорит о манипуляциях, киты открывают шорты

    По следам исторического обвала: Hyperliquid говорит о манипуляциях, киты открывают шорты

    Основатель Hyperliquid Джефф Ян заявил, что крупные централизованные платформы, в частности Binance, манипулируют данными и занижают масштабы ликвидаций. Заявление прозвучало после крупнейшего в истории обвала крипторынка, когда биткоин опустился до $102 000, эфир — до $3 700, Solana торговалась ниже $175, а альткоины потеряли до 70% стоимости.

    По словам Яна, на некоторых CEX в отчетах отображается только одна ликвидация в секунду, даже если их происходят тысячи. Это, по его мнению, дает ложное впечатление стабильности. Зато Hyperliquid фиксирует все ордера и ликвидации ончейн, что позволяет любому проверить данные в реальном времени. Именно поэтому наибольшая доля ликвидаций — $10,3 млрд из более чем $19 млрд ликвидаций — пришлась именно на Hyperliquid.

    «Когда на Binance происходят тысячи ликвидаций за одну секунду, в отчетах публикуется максимум один ордер. Из-за того, что ликвидации происходят всплесками, занижение может достигать до 100 раз при определенных условиях» — утверждает Джефф Ян.

    На бирже была зафиксирована также самая большая единичная ликвидация: более $203 млн. Общие убытки пользователей Hyperliquid, которая недавно запустила собственный стейблкоин , превысили $1,23 млрд; более 1 000 пользователей потеряли все средства, по меньшей мере 205 трейдеров — более $1 млн каждый; четыре адреса понесли убытки по $13-18 млн. Некоторые эксперты считают, что реальный масштаб ликвидаций на всех криптобиржах с учетом незадокументированных данных может достигать $30-60 млрд.

    Тем временем один из крупнейших китов Hyperliquid сегодня снова открыл шорт на биткоин объемом $160 млн. По данным HypurrScan, позиция с плечом 10x была открыта на цене $117 370 за биткоин. Нереализованная прибыль трейдера превышает $4 млн, а ликвидация наступит при $123 500. Именно этот кошелек уже заработал около $142 млн при падении рынка двое суток назад. Время входа в сделки совпало с объявлением Дональдом Трампом 100% пошлин против Китая — исследователи говорят, что это может указывать на инсайдерский характер торговли.

    Обсуждается возможная связь трейдера с экс-CEO BitForex Гарретом Джином, чья биржа в прошлом году потеряла $57 млн и обанкротилась. По данным блокчейн-аналитиков, его кошелек осуществлял переводы на те же адреса, с которых открывались шорты на Hyperliquid. Другой анонимный кошелек также заработал $88 млн за полчаса, открыв крупную позицию за полчаса до публикации таможенных уведомлений. Этот аккаунт был создан за несколько дней до сделки. В сети активно спорят, не связан ли он с руководством США.

    Источник: X

    https://itc.ua/news/po-sledam-ystorycheskogo-obvala-hyperliquid-govoryt-o-manypulyatsyyah-kyty-otkryvayut-shorty/

  • Нужно больше биткоинов: восстановление рынка после обвала началось с экомайнинга

    Нужно больше биткоинов: восстановление рынка после обвала началось с экомайнинга

    В понедельник акции ведущих майнинговых компаний резко пошли вверх после недавнего обвала рынка. Лидерами роста стали производители, которые внедряют технологии экомайнинга биткоина и интегрируют искусственный интеллект в инфраструктуру.

    Самый заметный рост у компании Canaan — ее ценные бумаги подскочили на 40%, до $1,52 за акцию. Рывок связан со вчерашним анонсом нового «зеленого» проекта, который компания реализует совместно с Aurora AZ Energy. Его суть — преобразование попутного нефтяного газа в электроэнергию, которая будет питать ASIC-майнеры Avalon A15 Pro. На внедрение оборудования мощностью 2,5 МВт выделено $2 млн, а ожидаемое сокращение выбросов углерода будет составлять 12-14 тысяч тонн CO₂ ежегодно.

    «Инициатива демонстрирует потенциал повторного использования энергоресурсов для создания распределенной инфраструктуры искусственного интеллекта», — прокомментировал запуск проекта генеральный директор Canaan Нанген Чжан.

    Акции других публичных майнеров в понедельник также отреагировали ростом. По данным CoinDesk , Bitfarms за последние два дня подорожала на 28%, Cipher Mining — почти на 20%, тогда как Bitdeer, IREN и MARA Holdings добавили около 10%. Hut 8, IREN и MARA поднялись еще на 4%. Инвесторы положительно восприняли то, что мощности, ранее ориентированные на добычу биткоина, теперь активно привлекаются к вычислениям для ИИ.

    О новой волне интереса к майнингу биткоина аналитики GoMining Institutional говорили еще в августе Эту тенденцию подтверждают и последние инвестиции в отрасли. Так, в конце августа компания IREN вложила $193 млн в развитие собственных ИИ-мощностей, а в октябре Galaxy Digital привлекла $460 млн для превращения бывшего майнингового центра Helios в дата-хаб для искусственного интеллекта. По мнению аналитиков Morgan Stanley, именно майнинговые компании сегодня обеспечивают самый быстрый и наименее рискованный доступ к энергии для разработчиков ИИ.

    Не отстают и энергетические гиганты. Также в понедельник, почти сразу после падения рынка , которое некоторые аналитики считают спровоцированным , компания Bloom Energy объявила о сделке с Brookfield Asset Management на $5 млрд. Стороны планируют использовать топливные элементы в дата-центрах, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для ИИ-систем. Эксперты отмечают, что именно симбиоз «зеленых» энергетических технологий и ИИ-майнинга сегодня формирует новый тренд в криптоиндустрии, который способен не только сделать отрасль более прибыльной, но и значительно уменьшить ее экологический след.

    Источник: ForkLog

    https://itc.ua/news/nuzhno-bolshe-bytkoynov-vosstanovlenye-rynka-posle-obvala-nachalos-s-ekomajnynga/

  • Жертвы "королевы биткоина" не получат свои миллиарды: Британия может оставить их себе

    Жертвы "королевы биткоина" не получат свои миллиарды: Британия может оставить их себе

    130 тысяч обманутых китайцев могут годами ждать возврата своих денег: британские власти конфисковали у «биткоин-королевы» Цянь Чжимин $7,3 млрд в криптовалюте, но шансы, что эти средства дойдут до жертв, мизерные. Юристы уже предупреждают: это будет долгая и мучительная международная юридическая волокита.

    Цянь Чжимин, еще известная как Яди Чжан, с 2014 по 2017 год руководила в Китае фиктивной компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая обещала инвесторам высокие дивиденды и называла себя чуть ли не богиней . На самом деле это была классическая финансовая пирамида, собравшая более 43 млрд юаней — около $6 млрд. Когда схема развалилась, Цянь сбежала из Китая, воспользовавшись поддельными документами, и поселилась в Великобритании, заявив, что ищет «убежища от преследований».

    В Лондоне она вместе с сообщницей Вэнь Цзян (также осуждена) отмыла похищенные деньги, превратив их в 61 тысячу биткоинов. Эти средства британская полиция позже конфисковала — это стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории, на сумму $7,3 млрд. В сентябре Цянь признала себя виновной в незаконном владении криптоактивами, а приговор ей должны объявить примерно 10 ноября. Но адвокаты, представляющие потерпевших в Китае, предупреждают: вернуть деньги будет почти невозможно.

    «Очень трудно доказать, что конкретные средства, переведенные между счетами, принадлежали компании Цянь и что именно они стали биткоинами, изъятыми в Британии. Сбор информации о самих пострадавших также продвигается трудно: большинство из них — пожилые люди без технических навыков или юридической поддержки. Многие даже не могут заполнить необходимые формы», — объясняет Джек Дин, партнер пекинской фирмы Duan & Duan.

    Сложность заключается не только в отслеживании происхождения криптовалюты. Продать такое количество биткоинов и сохранить их стоимость — отдельный вызов. «Монетизация такого объема активов может занять годы», — добавляет юрист Ян Юйхуа из Thornhill Legal.

    Даже если процесс завершится успешно, пострадавшие, вероятно, получат лишь часть своих денег. Первоначальные инвестиции составляли £640 млн ($850 млн) — гораздо меньше, чем нынешняя рыночная стоимость криптовалюты. По словам юристов, британские власти могут оставить себе большую часть активов, ссылаясь на правовые нормы, позволяющие возвращать лишь «основную сумму и разумные проценты», без учета роста цены биткоина за последние годы.

    Хотя дело Цянь Чжимин уже стало рекордным в истории криптовалютных мошенничеств, справедливость для его жертв остается под большим вопросом.

    Источник: TomsHardware.com

    https://itc.ua/news/zhertvy-korolevy-bytkoyna-ne-poluchat-svoy-myllyardy-brytanyya-mozhet-ostavyt-yh-sebe/

  • Опять рекорд: США конфисковали биткоины на $15 млрд у владельцев трудового концлагеря в Камбодже

    Опять рекорд: США конфисковали биткоины на $15 млрд у владельцев трудового концлагеря в Камбодже

    Министерство юстиции США изъяло биткоины на сумму $15 млрд у лидера преступной организации Prince Group, которая обманула тысячи жертв в США через криптовалютные инвестиционные мошенничества, известные как «pig butchering» («убой свиней»).

    Преступники выходили на жертву через соцсети, сайты знакомств или мессенджеры, постепенно входили в доверие, а затем убеждали инвестировать в якобы прибыльные криптопроекты. На самом же деле все средства переводились на счета мошенников. Это новый рекорд: пальму первенства до этого удерживало изъятие $7,3 млрд в BTC (которые вряд ли получат обманутые ) у так называемой «королевы биткоина».

    Преступная группировка Prince Group действует по меньшей мере с 2015 года, имеет более 100 фиктивных компаний в более чем 30 странах, привлекает тысячи людей в качестве принудительных соучастников и обманывает потерпевших по всему миру, избегая преследования правоохранителей.

    «Prince Group реализовала эти схемы, торгуя сотнями работников и заставляя их работать в специальных комплексах в Камбодже — часто под угрозой насилия. Комплексы имели большие общежития, окруженные высокими стенами и колючей проволокой, и фактически функционировали как лагеря принудительного труда», — сообщил во вторник представитель Министерства юстиции США.

    Руководителем преступной сети является Чен Чжи (Chen Zhi), известный также как Винсент. Он возглавляет Prince Group и организовал масштабную схему криптоинвестиционного мошенничества, однако до сих пор находится на свободе. Согласно документам, он лично занимался подкупом чиновников, чтобы избежать проверок, руководил «лагерными» объектами и применял насилие против людей, которых удерживали принудительно.

    Для отмывания денег Чжи приказывал своим сообщникам использовать распределение больших объемов криптовалюты между сотнями адресов, чтобы замаскировать путь средств. Впоследствии эти активы переводили в кошельки на биржах или конвертировали в фиат и размещали на банковских счетах. Мошенники также использовали автоматизированные колл-центры, которые оперировали миллионами телефонных номеров.

    Часть средств преступники потратили на роскошные путешествия, яхты, частные самолеты, виллы, а также покупку картины Пикассо на аукционе в Нью-Йорке. Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США уже ввел санкции против Чен Чжи и еще 146 участников Prince Group.

    Потери американцев от онлайн-инвестиционных мошенничеств в течение последних лет превысили $16,6 млрд, — отметили в OFAC. А по оценкам правительства США, только в 2024 году американцы потеряли не менее $10 млрд из-за мошеннических операций, базирующихся в Юго-Восточной Азии — на 66% больше, чем годом ранее.

    Источник: BleepingComputer

    https://itc.ua/news/opyat-rekord-ssha-konfyskovaly-bytkoyny-na-15-mlrd-u-vladeltsev-trudovogo-kontslagerya-v-kambodzhe/