В Хмельницкой области правоохранители разоблачили группу местных жителей, которые организовали масштабную криптовалютную мошенническую схему. По данным следствия, злоумышленники создали собственную криптовалюту и продвигали ее среди потенциальных инвесторов через тематические Telegram-каналы.
Как сообщила Киберполиция, преступную деятельность разоблачили совместно со следователями Нацполиции, специалистами СБУ и под процессуальным руководством областной прокуратуры. По данным следствия, злоумышленники завладели цифровыми активами граждан Украины, а также инвесторов из стран Европы и Ближнего Востока. В Telegram-сообществах преступники демонстрировали роскошную жизнь и якобы успешные торговые сделки, чтобы вызвать доверие и побудить людей вкладывать средства.
После того как граждане вкладывали средства в «новую валюту», организаторы блокировали инвесторам доступ к криптокошелькам и лишали возможности распоряжаться приобретенными активами. В дальнейшем они отмывали цифровые средства через анонимные сервисы и обналичивали их.
В ходе документирования противоправной деятельности правоохранители установили 5 граждан Украины, которые стали пострадавшими от действий криптомошенников. Полицейские провели ряд обысков в Хмельницком и Киеве, по результатам которых изъята мобильная и компьютерная техника, носители для сохранения криптовалюты в автономном режиме, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, а также элитные автомобили.
Организатору и трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах) Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в июне 2025 года украинские правоохранители завершили международное расследование о деятельности сети мошеннических call-центров. Жертвами фишинга они выбирали граждан Чехии, Польши и других стран ЕС. Доказанная сумма ущерба составляет почти 1,5 млн. грн. Обвинительные акты в отношении 4 организаторов и 10 участников в возрасте от 20 до 49 лет уже в суде. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Кстати, вчера произошло крупнейшее изъятие криптовалюты в мире – $15 млрд в биткоинах.
Киберполиция призывает граждан быть осторожными при инвестировании в цифровые активы, проверять информацию о проектах и не доверять сомнительным предложениям в соцсетях или мессенджерах.