Метка: Криптовалюта

  • S&P Global запускає криптовалютний індекс Digital Markets 50

    S&P Global запускає криптовалютний індекс Digital Markets 50

    Компанія S&P Global оголосила про запуск інноваційного індексу криптосистеми — S&P Digital Markets 50 Index. Індекс включатиме 35 компаній, залучених до операцій із цифровими активами, блокчейн-додатками і технологіями, а також 15 криптовалют.

    Індекс стане першим, який поєднає криптовалюти та акції криптокомпаній у єдиному показнику. Партнером виступила компанія Dinari, провідний постачальник токенізованих американських публічних цінних паперів. Вона створить токен, який відстежуватиме показники індексу.

    “Від Північної Америки до Європи та Азії інвестори починають розглядати цифрові активи як частину своїх інвестиційних стратегій — для диверсифікації, зростання або інновацій”, — прокоментував введення Кемерон Дрінквотер, головний директор з продуктів та операцій S&P Dow Jones Indices.

    Він наголосив, що криптовалюта та інші цифрові активи вже пройшли стадію маргіналізації та займають більш впевнену позицію у світовій фінансовій системі — найбільші компанії одна за одною почали запускати власні блокчейни , а інвестиції у криптовалюту б’ють рекорди . Тому незалежні, надійні та зручні у використанні бенчмарки є ключовим елементом фінансових систем. Як і на традиційних ринках, вони сприяють прозорості та доступності в екосистемі цифрових активів. На звичайних ринках це широко відомі індекси S&P 500 та Dow Jones, а на цифрових — саме S&P Digital Markets 50 займе їх місце.

    “Роблячи S&P Digital Markets 50 доступним для інвестицій через dShares, ми не просто токенізуємо індекс — ми демонструємо, як блокчейн може оновити перевірені фінансові стандарти”, — сказала Анна Вроблевська, директорка з розвитку бізнесу Dinari.

    Тож, інвестори вперше отримують можливість інвестувати одночасно в американські акції та цифрові активи через один зрозумілий продукт. Новий індекс доповнить серію цифрових показників S&P Dow Jones Indices, зокрема S&P Cryptocurrency Indices та S&P Digital Market Indices. S&P Global зазначає, що її рішення у сфері цифрових активів підтримують прозорість і поінформованість інвесторів, створюючи зв’язок між децентралізованими інноваціями та традиційними фінансами.

    Нагадаємо, що S&P Dow Jones Indices є найбільшим у світі джерелом ключових індексних концепцій, даних і досліджень, а також домівкою легендарних фінансових ринкових показників, таких як S&P 500 та Dow Jones Industrial Average. Обсяг активів, інвестованих у продукти, що базуються на індексах S&P Dow Jones Indices, складає більше ніж $22 трлн та перевищує будь-якого іншого провайдера у світі.

    Джерело: S&P Global

    https://itc.ua/ua/novini/s-p-global-zapuskaye-kryptovalyutnyj-indeks-digital-markets-50/

  • Нафтові магнати Перської затоки інвестують у криптовалюту $1 трлн

    Нафтові магнати Перської затоки інвестують у криптовалюту $1 трлн

    Протягом найближчих років молоді спадкоємці “нафтових” сімей Близького Сходу отримають у спадок понад $1 трлн активів. Значну частину цих коштів вони планують вкладати у криптовалюту, хедж-фонди та токенізовані активи.

    Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Tharawat Family Business Forum. За оцінками Tharawat, понад 70% із 34 сімейних офісів регіону вже інвестують у приватні ринки, а майже 60% — у венчурний капітал. Частина з них створює власні фонди з експозицією на цифрові активи. Молоде покоління інвесторів прагне більшої прозорості, швидкості та доступності, які забезпечують блокчейн-рішення. Це робить криптоінвестиції логічним продовженням економічної еволюції регіону.

    Найяскравіший приклад — Kanoo Group, 135-річна торговельна династія з Бахрейну, яка колись спеціалізувалася на логістиці та нафтопереробці. У 2020 році 22-річні близнюки Абдулазіз і Абдулла Кану, представники п’ятого покоління сім’ї, запропонували інвестувати частину капіталу в біткоїн. Інвестиційний комітет сім’ї після довгих сумнівів погодився, і перше вкладення у BTC, який, за прогнозами, може наздогнати золото , завершилося прибутком.

    Зараз 28-річні брати Кану заснували власну компанію з управління цифровими активами, яка інвестує у криптовалюти від імені інших сімейних офісів. Тим часом головний офіс Kanoo продовжує роботу через фонди з хедж-стратегіями, орієнтовані на крипторинок. Серед тих, хто також підтримує ESG-вектор інвестицій, — 31-річний Кевін Шалуб, спадкоємець франко-сирійської родини Chalhoub Group, який активно просуває ідеї цифровізації активів у межах сім’ї.

    За оцінками HSBC і Campden Wealth, фінансові центри Дубая й Абу-Дабі вже привабили понад 70 хедж-фондів, зокрема таких гігантів, як Brevan Howard Asset Management і Marshall Wace. Джеймс Огастін, керівник напряму prime brokerage у BNP Paribas Middle East & Africa, зазначив, що стратегії, пов’язані з цифровими активами, увійшли до топ-10 найзатребуваніших напрямів серед хедж-фондів у регіоні.

    Це підтверджує і Матіас Гонсалес, голова підрозділу Barclays Private Bank у Близькому Сході та Швейцарії: багатство, створене на Близькому Сході, проходить безпрецедентну фазу трансформації, — каже він. Якщо попередні покоління концентрувалися на нерухомості та нафтовому бізнесі, то нові спадкоємці прагнуть диверсифікації, вкладаючи у ESG-проєкти, венчурні фонди та цифрові активи. Наразі Близький Схід стоїть на порозі масштабної переорієнтації капіталу.

    https://itc.ua/ua/novini/naftovi-magnaty-perskoyi-zatoky-investuyut-u-kryptovalyutu-1-trl/

  • Відомого криптотрейдера Костянтина Кудо знайшли мертвим у Києві

    Відомого криптотрейдера Костянтина Кудо знайшли мертвим у Києві

    У Києві знайшли мертвим відомого криптотрейдера та засновника трейдингової академії Cryptology Key — Костянтина Кудо (Ганича). Йому було 32 роки.

    Вранці з’явилося повідомлення , що в Оболонському районі столиці знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням в голову. Поруч лежала зареєстрована на нього зброя. У поліції не називали ім’я загиблого, але було відомо, що це підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою.

    Згодом з’ясувалося, що загинув Костянтин Кудо. У Telegram-каналі Костянтина з’явилося коротке повідомлення :

    “Костянтин Кудо трагічно пішов із життя. Причини встановлюються слідством. По всім подальшим новинам повідомимо”.

    За словами знайомих, останнім часом Костянтин переживав через фінансові проблеми. Він писав близьким, що почувається пригнічено, і навіть надіслав прощальне повідомлення. Друзі та колеги не вірять, що він міг вкоротити собі віку. У нього залишилися дружина та батьки.

    Костянтин Кудо був відомим криптотрейдером і підприємцем. Він заснував навчальну платформу Cryptology Key, яка навчала роботі з цифровими активами. Його ім’я добре знали у криптоспільноті: у 2022 році він посів 9-те місце в індивідуальному рейтингу на Binance, а у 2023-му — 20-те місце в командному заліку.

    Останні дні перед трагедією збіглися з різким падінням крипторинку. Після заяв Дональда Трампа про введення мит на товари з Китаю біткоїн і більшість криптовалют втратили значну частину вартості .

    За даними спільнот, Кудо міг втратити щонайменше $30 млн, включно з грошима інвесторів, які довірили йому управління своїми активами. Раніше він керував близько $7 млн інвестицій і відкрито визнавав втрати до $1,3 мільйона, які потім повертав. Його особистий автопарк складався з Lamborghini Urus (2020), Ferrari 296 GTB (2023) та Mercedes-Benz 220 CDI (2012).

    У поліції заявили, що розпочато кримінальне провадження за статтею “умисне вбивство” з позначкою “самогубство”. Правоохоронці з’ясовують усі обставини.

    https://itc.ua/ua/novini/tragichna-smert-kostyantyna-kudo-u-kyyevi-znajshly-mertvym-vidomogo-kryptotrejdera/

  • Binance виплатить компенсації користувачам після рекордного обвалу ринку

    Binance виплатить компенсації користувачам після рекордного обвалу ринку

    Криптобіржа Binance оголосила про добровільну виплату компенсацій після інциденту, який призвів до збитків користувачів унаслідок рекордної хвилі ліквідацій в ніч з 10 на 11 жовтня. У компанії зазначили, що проводять перевірку акаунтів та аналізують кожен випадок.

    Співзасновниця Binance Йі Хе пояснила у X, що збитки стали наслідком технічного збою в системі під час пікових навантажень, який призвів до затримок виконання ордерів. Вона закликала постраждалих звертатися до служби підтримки для подання заявок на компенсацію.

    “Ми поетапно перевіримо активність вашого облікового запису, проведемо аналіз і ухвалимо рішення щодо компенсації. Це потребуватиме певного часу. Однак збитки, спричинені коливаннями ринку, а також нереалізований прибуток не підлягають компенсації”, — уточнила Хе.

    Вона наголосила, що Binance завжди бере на себе відповідальність за власні дії й продовжить працювати над підвищенням надійності платформи. Після інциденту Binance протягом 24 годин оновила підхід до оцінки активів: замість спотових котирувань тепер використовується модель на основі коефіцієнта конверсії, що точніше відображає реальну кількість базових монет.

    Інцидент стався на тлі короткочасного депегу стейблкоїнів FDUSD і USDT, викликаного різкою нестачею ліквідності. Під час зростання ринкової напруги три токени — wrapped Beacon Ether (wBETH), Binance Staked SOL (BNSOL) та синтетичний долар USDe — втратили прив’язку до своїх базових активів.

    Саме це, за словами представників компанії , спричинило ланцюгову реакцію ліквідацій на ф’ючерсному ринку. Через них арбітражники не мали змоги хеджувати позиції або синхронізувати ціни зі спотовим ринком. Зокрема, ціна wBETH обвалилася майже на 88%, до близько $430, тоді як ETH торгувався вище $3,800. BNSOL впав до $34,90, а USDe тимчасово опустився до $0,65. Експерти вважають, що технічний збій Binance посилив паніку та пришвидшив обвал ринку.

    “Binance, ймовірно, становить близько 50% світового спотового обсягу. Коли мейкери ринку не змогли отримати доступ до Binance — ані для хеджування позицій, ані навіть для перегляду цін — вони, по суті, працювали наосліп.” – прокоментував ситуацію засновник AltLayer YQ Jia у X.

    Нагадаємо, на тлі позитивних прогнозів у ніч на 11 жовтня стався історичний обвал крипторинку з рекордною хвилею ліквідацій: за добу було закрито позицій майже на $20 млрд. Більше ніж 1,6 млн. трейдерів втратили свої активи.

    Джерело: CoinDesk

    https://itc.ua/ua/novini/binance-vyplatyt-kompensatsiyi-korystuvacham-pislya-rekordnogo-obvalu-rynku/

  • Слідами історичного обвалу: Hyperliquid каже про маніпуляції, кити відкривають шорти

    Слідами історичного обвалу: Hyperliquid каже про маніпуляції, кити відкривають шорти

    Засновник Hyperliquid Джефф Ян заявив, що великі централізовані платформи, зокрема Binance, маніпулюють даними та занижують масштаби ліквідацій. Заява пролунала після найбільшого в історії обвалу крипторинку, коли біткоїн опустився до $102 000, ефір — до $3 700, Solana торгувалася нижче $175, а альткоїни втратили до 70% вартості.

    За словами Яна, на деяких CEX у звітах відображається лише одна ліквідація на секунду, навіть якщо їх відбуваються тисячі. Це, на його думку, дає хибне враження стабільності. Натомість Hyperliquid фіксує всі ордери й ліквідації ончейн, що дозволяє будь-кому перевірити дані в реальному часі. Саме тому найбільша частка ліквідацій — $10,3 млрд з більш ніж $19 млрд ліквідацій — припали саме на Hyperliquid.

    “Коли на Binance відбуваються тисячі ліквідацій за одну секунду, у звітах публікується максимум один ордер. Через те, що ліквідації відбуваються сплесками, заниження може сягати до 100 разів за певних умов” — стверджує Джефф Ян.

    На біржі було зафіксовано також найбільшу одиничну ліквідацію: понад $203 млн. Загальні збитки користувачів Hyperliquid, яка нещодавно запустила власний стейблкоїн , перевищили $1,23 млрд; понад 1 000 користувачів втратили всі кошти, щонайменше 205 трейдерів — понад $1 млн кожен; чотири адреси зазнали збитків по $13–18 млн. Деякі експерти вважають, що реальний масштаб ліквідацій на всіх криптобіржах з урахуванням незадокументованих даних може сягати $30-60 млрд.

    Тим часом один із найбільших китів Hyperliquid сьогодні знову відкрив шорт на біткоїн обсягом $160 млн. За даними HypurrScan, позиція з плечем 10x була відкрита на ціні $117 370 за біткоїн. Нереалізований прибуток трейдера перевищує $4 млн, а ліквідація настане при $123 500. Саме цей гаманець вже заробив близько $142 млн при падінні ринку дві доби тому. Час входу в угоди збігся з оголошенням Дональдом Трампом 100% мит проти Китаю — дослідники кажуть, що це може вказувати на інсайдерський характер торгівлі.

    Обговорюється можливий зв’язок трейдера з екс-CEO BitForex Гарретом Джіном, чия біржа торік втратила $57 млн та збанкрутіла. За даними блокчейн-аналітиків, його гаманець здійснював перекази на ті самі адреси, з яких відкривалися шорти на Hyperliquid. Інший анонімний гаманець також заробив $88 млн за півгодини, відкривши велику позицію за півгодини до публікації митних повідомлень. Цей акаунт було створено за кілька днів до угоди. У мережі активно сперечаються, чи не пов’язаний він з керівництвом США.

    Джерело: X

    https://itc.ua/ua/novini/slidamy-istorychnogo-obvalu-hyperliquid-kazhe-pro-manipulyatsiyi-kyty-vidkryvayut-shorty/

  • Експерти припускають: обвал на Binance стався внаслідок навмисної атаки

    Експерти припускають: обвал на Binance стався внаслідок навмисної атаки

    Криптоаналітик Колін Ву вважає, що падіння ринку у ніч на 11 жовтня могло бути спровоковане. За його словами, синхронний обвал цін на десятки активів і лавина ліквідацій виглядають не як звичайна ринкова реакція, а як цілеспрямована атака на Binance, ініційована людиною, яка добре розуміє внутрішню структуру біржі.

    Ву звернув увагу, що одночасне різке зниження котирувань альткоїнів і масові ліквідації позицій утворили “ефект доміно” — типову ознаку зовнішнього втручання. На його думку, хтось, хто має досвід роботи з механікою маржинальної торгівлі та системою ліквідацій, міг навмисно створити умови для штучного обвалу.

    У своєму блозі експерт пише, що впродовж декількох хвилин капіталізація альткоїнів скоротилася на мільярди доларів, а ф’ючерсні позиції на провідних біржах зазнали масового закриття. Саме така синхронність і швидкість реакції ринку, на думку Ву, свідчать про координовані дії, а не про природну волатильність. Маніпуляція була спрямована на слабке місце платформи — систему єдиного маржинального акаунта, що дозволяє використовувати як заставу ризикові токени. Саме вони під час падіння втратили до 80% вартості.

    Крім того, Ву вважає, що момент атаки був вибраний не випадково — вона відбулася між оголошенням Binance про зміну системи oracle-ціноутворення 6 жовтня та її фактичним впровадженням 14 жовтня. Цей часовий проміжок дав зловмисникам можливість скористатися технічною прогалиною.

    За даними Ву, атака вдарила по трьох основних активах — USDE, wBETH і BnSOL, які на піку обвалу просіли відповідно до $0,65, $0,20 і $0,13. Проблема полягала у способі визначення ліквідаційної ціни: Binance використовувала власний спотовий ордербук, а не зовнішні орекли з фіксованим курсом. Коли ринок почав падати , це призвело до лавиноподібних ліквідацій навіть серед хеджованих портфелів, що спричинило масштабний ланцюговий ефект. Під ліквідації потрапили як роздрібні трейдери, так і великі маркетмейкери, які були змушені продавати активи за мінімальною ціною.

    Курс USDE на Binance впав значно нижче $0,9, тоді як на інших біржах залишався стабільнішим. За добу обсяг спотових торгів USDE, wBETH і BnSOL сягнув $3,5–4 млрд, а загальні збитки, за оцінками аналітиків, становили від $500 млн до $1 млрд. Витрати на компенсації, про які вчора заявила Binance , повинні були б бути у межах цих сум, але поки що біржа оголосила цифру в $283 млн.

    Ву також нагадав, що Binance вже мала подібний досвід під час краху Terra-Luna у 2022 році, коли намагалася втримати курс UST біля $0,7 і зазнала великих збитків. Він зазначив, що подібні ситуації є небезпечними не лише для великих трейдерів, а й для роздрібних інвесторів. У разі повторення таких “атак” користувачі можуть втрачати депозити навіть без прямої участі в угодах — через миттєві каскадні ліквідації, які знищують позиції автоматично.

    На тлі інциденту Ву закликав біржі підвищити прозорість механізмів ліквідації та вжити заходів для запобігання маніпуляціям, які можуть бути замасковані під природні ринкові рухи.

    https://itc.ua/ua/novini/eksperty-prypuskayut-obval-na-binance-stavsya-vnaslidok-navmysnoyi-ataky/

  • Треба більше біткоїнів: відновлення ринку після обвалу розпочалося з екомайнінгу

    Треба більше біткоїнів: відновлення ринку після обвалу розпочалося з екомайнінгу

    У понеділок акції провідних майнінгових компаній різко пішли вгору після нещодавнього обвалу ринку. Лідерами зростання стали виробники, які впроваджують технології екомайнінгу біткоїна та інтегрують штучний інтелект у інфраструктуру.

    Найпомітніше зростання у компанії Canaan — її цінні папери підскочили на 40%, до $1,52 за акцію. Ривок пов’язаний з вчорашнім анонсом нового “зеленого” проєкту, який компанія реалізує спільно з Aurora AZ Energy. Його суть — перетворення супутнього нафтового газу на електроенергію, що живитиме ASIC-майнери Avalon A15 Pro. На впровадження обладнання потужністю 2,5 МВт виділено $2 млн, а очікуване скорочення викидів вуглецю становитиме 12–14 тисяч тонн CO₂ щороку.

    “Ініціатива демонструє потенціал повторного використання енергоресурсів для створення розподіленої інфраструктури штучного інтелекту”, — прокоментував запуск проєкту генеральний директор Canaan Нанген Чжан.

    Акції інших публічних майнерів у понеділок також відреагували зростанням. За даними CoinDesk , Bitfarms за останні два дні подорожчала на 28%, Cipher Mining — майже на 20%, тоді як Bitdeer, IREN та MARA Holdings додали близько 10%. Hut 8, IREN і MARA піднялися ще на 4%. Інвестори позитивно сприйняли те, що потужності, раніше орієнтовані на видобуток біткоїна, тепер активно залучаються до обчислень для ШІ.

    Про нову хвилю інтересу до майнінгу біткоїна аналітики GoMining Institutional казали ще у серпні. Цю тенденцію підтверджують і останні інвестиції в галузі. Так, наприкінці серпня компанія IREN вклала $193 млн у розвиток власних ШІ-потужностей, а в жовтні Galaxy Digital залучила $460 млн для перетворення колишнього майнінгового центру Helios на дата-хаб для штучного інтелекту. На думку аналітиків Morgan Stanley, саме майнінгові компанії сьогодні забезпечують найшвидший і найменше ризикований доступ до енергії для розробників ШІ.

    Не відстають і енергетичні гіганти. Також у понеділок, майже одразу після падіння ринку , які деякі аналітики вважають спровокованим ,  компанія Bloom Energy оголосила про угоду з Brookfield Asset Management на $5 млрд.  Сторони планують використовувати паливні елементи у дата-центрах, щоб задовольнити зростаючий попит на електроенергію для ШІ-систем. Експерти відзначають, що саме симбіоз “зелених” енергетичних технологій і ШІ-майнінгу сьогодні формує новий тренд у криптоіндустрії, який здатен не лише зробити галузь прибутковішою, а й значно зменшити її екологічний слід.

    Джерело: ForkLog

    https://itc.ua/ua/novini/treba-bilshe-bitkoyiniv-vidnovlennya-rynku-pislya-obvalu-rozpochalosya-z-ekomajningu/

  • Жертви “королеви біткоїну” не отримають свої мільярди: Британія може залишити їх собі

    Жертви “королеви біткоїну” не отримають свої мільярди: Британія може залишити їх собі

    130 тисяч ошуканих китайців можуть роками чекати на повернення своїх грошей: британська влада конфіскувала у “біткоїн-королеви” Цянь Чжимін $7,3 млрд у криптовалюті, але шанси, що ці кошти дійдуть до жертв, мізерні. Юристи вже попереджають: це буде довга та болісна міжнародна юридична тяганина.

    Цянь Чжимін, ще відома як Яді Чжан, з 2014 по 2017 рік керувала в Китаї фіктивною компанією Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, яка обіцяла інвесторам високі дивіденди та називала себе ледь не богинею . Насправді це була класична фінансова піраміда, що зібрала понад 43 млрд юанів — близько $6 млрд. Коли схема розвалилася, Цянь втекла з Китаю, скориставшись підробленими документами, і оселилася у Великій Британії, заявивши, що шукає “притулку від переслідувань”.

    У Лондоні вона разом зі спільницею Вень Цзян (також засуджена) відмила викрадені гроші, перетворивши їх на 61 тисячу біткоїнів. Ці кошти британська поліція пізніше конфіскувала — це стало найбільшим вилученням криптовалюти в історії, на суму $7,3 млрд. У вересні Цянь визнала себе винною у незаконному володінні криптоактивами, а вирок їй мають оголосити приблизно 10 листопада. Але адвокати, які представляють потерпілих у Китаї, попереджають: повернути гроші буде майже неможливо.

    “Дуже важко довести, що конкретні кошти, переведені між рахунками, належали компанії Цянь і що саме вони стали біткоїнами, вилученими у Британії. Збір інформації про самих потерпілих також просувається важко: більшість із них — літні люди без технічних навичок чи юридичної підтримки. Багато хто навіть не може заповнити необхідні форми”, — пояснює Джек Дін, партнер пекинської фірми Duan & Duan.

    Складність полягає не лише у відстеженні походження криптовалюти. Продати таку кількість біткоїнів і зберегти їхню вартість — окремий виклик. “Монетизація такого обсягу активів може зайняти роки”, — додає юрист Ян Юйхуа із Thornhill Legal.

    Навіть якщо процес завершиться успішно, постраждалі, ймовірно, отримають лише частину своїх грошей. Початкові інвестиції становили £640 млн ($850 млн) — набагато менше, ніж нинішня ринкова вартість криптовалюти. За словами юристів, британська влада може залишити собі більшу частину активів, посилаючись на правові норми, що дозволяють повертати лише “основну суму і розумні відсотки”, без урахування зростання ціни біткоїна за останні роки.

    Отже, хоча справа Цянь Чжимін уже стала рекордною в історії криптовалютних шахрайств, справедливість для її жертв залишається під великим питанням.

    Джерело: TomsHardware.com

    https://itc.ua/ua/novini/zhertvy-korolevy-bitkoyinu-ne-otrymayut-svoyi-milyardy-brytaniya-mozhe-zalyshyty-yih-sobi/

  • Знову рекорд: США конфіскували біткоїни на $15 млрд у власників трудового концтабору в Камбоджі

    Знову рекорд: США конфіскували біткоїни на $15 млрд у власників трудового концтабору в Камбоджі

    Міністерство юстиції США вилучило біткоїни на суму $15 млрд у лідера злочинної організації Prince Group, яка ошукала тисячі жертв у США через криптовалютні інвестиційні шахрайства, відомі як “pig butchering” (“забій свиней”).

    Злочинці виходили на жертву через соцмережі, сайти знайомств або месенджери, поступово входили у довіру, а потім переконували інвестувати в нібито прибуткові криптопроєкти. Насправді ж усі кошти переводились на рахунки шахраїв. Це новий рекорд: пальму першості до цього утримувало вилучення $7,3 млрд у BTC (які навряд чи отримають ошукані ) у так званої “королеви біткоїну”.

    Злочинне угруповання Prince Group діє щонайменше з 2015 року, має понад 100 фіктивних компаній у більш ніж 30 країнах, залучає тисячі людей як примусових співучасників і обманює потерпілих по всьому світу, уникаючи переслідування правоохоронців.

    “Prince Group реалізувала ці схеми, торгуючи сотнями працівників і змушуючи їх працювати у спеціальних комплексах у Камбоджі — часто під загрозою насильства. Комплекси мали великі гуртожитки, оточені високими мурами та колючим дротом, і фактично функціонували як табори примусової праці”, — повідомив у вівторок представник Міністерства юстиції США.

    Керівником злочинної мережі є Чен Чжи (Chen Zhi), відомий також як Вінсент. Він очолює Prince Group і організував масштабну схему криптоінвестиційного шахрайства, однак досі перебуває на волі. Згідно з документами, він особисто займався підкупом посадовців, щоб уникнути перевірок, керував “таборовими” об’єктами і застосовував насильство проти людей, яких утримували примусово.

    Для відмивання грошей Чжи наказував своїм спільникам використовувати розподіл великих обсягів криптовалюти між сотнями адрес, щоб замаскувати шлях коштів. Згодом ці активи переводили у гаманці на біржах або конвертували у фіат та розміщували на банківських рахунках. Шахраї також використовували автоматизовані кол-центри, які оперували мільйонами телефонних номерів.

    Частину коштів злочинці витратили на розкішні подорожі, яхти, приватні літаки, вілли, а також купівлю картини Пікассо на аукціоні в Нью-Йорку. Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США вже запровадив санкції проти Чен Чжи та ще 146 учасників Prince Group.

    Втрати американців від онлайн-інвестиційних шахрайств протягом останніх років перевищили $16,6 млрд, — зазначили в OFAC. А за оцінками уряду США, лише у 2024 році американці втратили щонайменше $10 млрд через шахрайські операції, що базуються у Південно-Східній Азії — на 66% більше, ніж роком раніше.

    Джерело: BleepingComputer

    https://itc.ua/ua/novini/znovu-rekord-ssha-konfiskuvaly-bitkoyiny-na-15-mlrd-u-vlasnykiv-trudovogo-kontstaboru-v-kambodzhi/

  • Хмельницьким шахраям, які продавали фейкову криптовалюту, загрожує 8 років, — Нацполіція

    Хмельницьким шахраям, які продавали фейкову криптовалюту, загрожує 8 років, — Нацполіція

    На Хмельниччині правоохоронці викрили групу місцевих жителів, які організували масштабну криптовалютну шахрайську схему. За даними слідства, зловмисники створили власну криптовалюту й просували її серед потенційних інвесторів через тематичні Telegram-канали.

    Як повідомила Кіберполіція, злочинну діяльність викрили спільно зі слідчими Нацполіції, фахівцями СБУ та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. За даними слідства, зловмисники заволоділи цифровими активами громадян України, а також інвесторів із країн Європи та Близького Сходу. У Telegram-спільнотах злочинці демонстрували розкішне життя та нібито успішні торгові угоди, щоб викликати довіру та спонукати людей вкладати кошти.

    Після того як громадяни вкладали кошти у “нову валюту”, організатори блокували інвесторам доступ до криптогаманців і позбавляли можливості розпоряджатися придбаними активами. Надалі вони відмивали цифрові кошти через анонімні сервіси та переводили їх у готівку.

    В ході документування протиправної діяльності правоохоронці встановили 5 громадян України, які стали потерпілими від дій криптошахраїв. Поліцейські провели низку обшуків у Хмельницькому та Києві, за результатами яких вилучено мобільну й комп’ютерну техніку, носії для збереження криптовалюти в автономному режимі, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, а також елітні автомобілі.

    Організатору та трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах) Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, що у червні 2025 року українські правоохоронці завершили міжнародне розслідування щодо діяльності мережі шахрайських call-центрів. Жертвами фішингу вони обирали громадян Чехії, Польщі та інших країн ЄС. Доведена сума збитків становить майже 1,5 млн. грн. Обвинувальні акти щодо 4 організаторів та 10 учасників віком від 20 до 49 років вже у суді. Їм загрожує до 12 років в’язниці. Доречі, вчора сталося найбільше вилучення криптовалюти у світі $15 млрд у біткоїнах.

    Кіберполіція закликає громадян бути обережними під час інвестування у цифрові активи, перевіряти інформацію про проєкти та не довіряти сумнівним пропозиціям у соцмережах або месенджерах.

    https://itc.ua/ua/novini/hmelnytskym-shahrayam-yaki-prodavaly-fejkovu-kryptovalyutu-zagrozhuye-8-rokiv-natspolitsiya/