Метка: Мошенничество

130 тысяч обманутых китайцев могут годами ждать возврата своих денег: британские власти конфисковали у «биткоин-королевы» Цянь Чжимин $7,3 млрд в криптовалюте, но шансы, что эти средства дойдут до жертв, мизерные. Юристы уже предупреждают: это будет долгая и мучительная международная юридическая волокита.

Цянь Чжимин, еще известная как Яди Чжан, с 2014 по 2017 год руководила в Китае фиктивной компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая обещала инвесторам высокие дивиденды и называла себя чуть ли не богиней . На самом деле это была классическая финансовая пирамида, собравшая более 43 млрд юаней — около $6 млрд. Когда схема развалилась, Цянь сбежала из Китая, воспользовавшись поддельными документами, и поселилась в Великобритании, заявив, что ищет «убежища от преследований».

В Лондоне она вместе с сообщницей Вэнь Цзян (также осуждена) отмыла похищенные деньги, превратив их в 61 тысячу биткоинов. Эти средства британская полиция позже конфисковала — это стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории, на сумму $7,3 млрд. В сентябре Цянь признала себя виновной в незаконном владении криптоактивами, а приговор ей должны объявить примерно 10 ноября. Но адвокаты, представляющие потерпевших в Китае, предупреждают: вернуть деньги будет почти невозможно.

Сложность заключается не только в отслеживании происхождения криптовалюты. Продать такое количество биткоинов и сохранить их стоимость — отдельный вызов. «Монетизация такого объема активов может занять годы», — добавляет юрист Ян Юйхуа из Thornhill Legal.

Даже если процесс завершится успешно, пострадавшие, вероятно, получат лишь часть своих денег. Первоначальные инвестиции составляли £640 млн ($850 млн) — гораздо меньше, чем нынешняя рыночная стоимость криптовалюты. По словам юристов, британские власти могут оставить себе большую часть активов, ссылаясь на правовые нормы, позволяющие возвращать лишь «основную сумму и разумные проценты», без учета роста цены биткоина за последние годы.

Хотя дело Цянь Чжимин уже стало рекордным в истории криптовалютных мошенничеств, справедливость для его жертв остается под большим вопросом.

Источник: TomsHardware.com

Министерство юстиции США изъяло биткоины на сумму $15 млрд у лидера преступной организации Prince Group, которая обманула тысячи жертв в США через криптовалютные инвестиционные мошенничества, известные как «pig butchering» («убой свиней»).

Преступники выходили на жертву через соцсети, сайты знакомств или мессенджеры, постепенно входили в доверие, а затем убеждали инвестировать в якобы прибыльные криптопроекты. На самом же деле все средства переводились на счета мошенников. Это новый рекорд: пальму первенства до этого удерживало изъятие $7,3 млрд в BTC (которые вряд ли получат обманутые ) у так называемой «королевы биткоина».

Преступная группировка Prince Group действует по меньшей мере с 2015 года, имеет более 100 фиктивных компаний в более чем 30 странах, привлекает тысячи людей в качестве принудительных соучастников и обманывает потерпевших по всему миру, избегая преследования правоохранителей.

Руководителем преступной сети является Чен Чжи (Chen Zhi), известный также как Винсент. Он возглавляет Prince Group и организовал масштабную схему криптоинвестиционного мошенничества, однако до сих пор находится на свободе. Согласно документам, он лично занимался подкупом чиновников, чтобы избежать проверок, руководил «лагерными» объектами и применял насилие против людей, которых удерживали принудительно.

Для отмывания денег Чжи приказывал своим сообщникам использовать распределение больших объемов криптовалюты между сотнями адресов, чтобы замаскировать путь средств. Впоследствии эти активы переводили в кошельки на биржах или конвертировали в фиат и размещали на банковских счетах. Мошенники также использовали автоматизированные колл-центры, которые оперировали миллионами телефонных номеров.

Часть средств преступники потратили на роскошные путешествия, яхты, частные самолеты, виллы, а также покупку картины Пикассо на аукционе в Нью-Йорке. Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США уже ввел санкции против Чен Чжи и еще 146 участников Prince Group.

Потери американцев от онлайн-инвестиционных мошенничеств в течение последних лет превысили $16,6 млрд, — отметили в OFAC. А по оценкам правительства США, только в 2024 году американцы потеряли не менее $10 млрд из-за мошеннических операций, базирующихся в Юго-Восточной Азии — на 66% больше, чем годом ранее.

Источник: BleepingComputer