7 років анонімності у крипті — дарма: адміністратор скандальної даркнет-платформи "спалився" на
У Німеччині заарештували адміна даркнет-майданчика Dream Market Мартина Андресена. Його вирахували через покупку золота за крипту та доставку додому.
Відмивання грошей
Читати далі
Через крипту відмили понад $100 млн від кібератак на Європу та США: в Україні затримали ще одного злочинця
В Україні затримали учасника міжнародного хакерського угруповання, який відповідав за крипто-ланку злочинної схеми — виведення та легалізацію коштів, здобутих у результаті кібератак на компанії в Європі та США.
Вперше в світі накладено санкції на найбільший китайський криптовалютний хаб з відмивання грошей
26 березня 2026 року Міністерство закордонних справ Великобританії (FCDO) вперше в світі запровадило санкції проти Xinbi Guarantee — китайськомовного підпільного маркетплейсу, що працював переважно з криптовалютами та через Telegram.
Як Китай відмиває кошти усього світу через криптовалюти: розслідування Chainalysis
Китайськомовні мережі відмивання коштів (CMLN), що сформувалися на початку пандемії
Слідами ліквідації "Ель Менчо": мексиканський наркокартель будував імперію за допомогою криптовалют
Мексиканські правоохоронці 22 лютого 2026 року ліквідували Немесіо Осегеру Сервантеcа, відомого як “Ель Менчо”, голову наркокартеля “Нове покоління Халіско” (Jalisco New Generation Cartel, або CJNG), який системно інтегрував криптовалюти у незаконні фінансові операції.
Майже $13 млн у справі "Енергоатома" відмили через криптовалюту: екс-міністр отримав підозру
НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому міністру енергетики і юстиції Герману Галущенку у справі “Мідас”. Слідство вважає, що через багаторівневу фінансову конструкцію із застосуванням криптовалют, було легалізовано щонайменше $12,9 млн.
США остаточно конфіскували понад $400 млн у біткоїнах у криптоміксера Helix
Міністерство юстиції США завершило одну з найбільших криптовалютних конфіскацій
Хакери зламали державний медичний портал та виписували рецепти на наркотики
Прокуратура висунула обвинувачення семи особам, яких підозрюють у зламі акаунтів лікарів та оформленні фальшивих електронних рецептів на лікарські засоби. Частина з рецептів, виписаних хакерами. містила наркотичні речовини. Читайте также: “Ми потрібні Пандорі”: суперфани “Аватар 3” повторно купують квитки, щоб збільшити Підозрювані були членами організованої злочинної групи та використовували скомпрометовані облікові записи лікарів для доступу до…
Невідомий криптохакер спокійно відмиває Ethereum зі скомпрометованого гаманця після зламу на $27 млн
Досі не викритий хакер, який контролює скомпрометований мультипідписний Ethereum-гаманець, продовжує безтурботно виводити вкрадені гроші. Він знову вивів ще 1 000 ETH з протоколу децентралізованого кредитування Aave та відмив ці кошти через Tornado Cash. Читайте также: Конкурент Google: вийшов новий ChatGPT Translate з підтримкою понад 50 мов Про це повідомляє компанія з блокчейн-безпеки PeckShield. Загальний обсяг…
22-річний американець визнав провину у відмиванні для синдикату $263 млн у криптовалюті
22-річний житель Каліфорнії Evan Tangeman підтвердив, що відмивав $3,5 млн для схеми соціальної інженерії, що викрала криптовалюту на $263 млн. За даними U.S. Department of Justice, він став дев’ятим фігурантом розслідування, який погодився на угоду зі слідством. Читайте также: За криптовалюти від Lyzi на базі Tezos тепер можна купити Porsche та Lamborghini, а також зробити…
- 1
- 2