Американські сенатори Елізабет Воррен та Джек Рід домагаються розслідування криптовалютної компанії World Liberty Financial, пов’язаної з Трампом та його родиною, через зв’язки з незаконними контрагентами в Північній Кореї, Ірані та рф.
У листі, надісланому сенаторам, висловлюються занепокоєння, що World Liberty Financial — криптокомпанія, належна та керована родиною Трампа — становить загрозу національній безпеці, тому що не має адекватних запобіжників для перешкоджання переміщенню коштів або отриманню впливу над її управлінням з боку зловмисників.
“Продаючи токени, World Liberty Financial узяла гроші від людей з явними та очевидними зв’язками з ворогами США та підвищила ризики для національної безпеки, давши їм “місце за столом” для впливу на управління компанією”, – йдеться у листі сенаторів.
Сенатори посилалися на наглядової організації Accountable.US, у якому говорилося, що World Liberty Financial ще у січні продала токенів на суму $10 тис.трейдеру 0x9009, пов’язаному зі скандально відомою північно-корейською хакерською групою Lazarus, підсанкційним російським токеном А7А5, іранською криптобіржею NoBitex.ir та Tornado Cash — відомим майданчиком для відмивання грошей. World Liberty Financial заперечує будь-які правопорушення.
“World Liberty Financial провела ретельні перевірки AML/KYC для кожного покупця токенів $WLFI на етапі попереднього продажу, і відхилила мільйони доларів від потенційних покупців, які не пройшли перевірки”, — сказав CNBC представник компанії World Liberty Financial.
На сайті World Liberty Financial як співзасновники зазначені Ерік Трамп, Дональд Трамп-молодший та Беррон Трамп. Частину “токенів управління” компанії $WLFI випустили у відкритий обіг у вересні. WLF заявляє, що власники токенів “відіграють ключову роль у формуванні майбутнього протоколу”, мають можливість пропонувати та голосувати за пропозиції компанії.
При цьому компанія DT Marks DEFI LLC, пов’язана з Трампом та його родиною, володіє 22,5 млрд токенів $WLFI вартістю понад $3 млрд і має право на 75% доходів від продажу токенів. Тобто кожного разу, коли токен управління продається, три чверті цих грошей ідуть безпосередньо президенту Трампу – кажуть сенатори. Вони додають, що терміни їхнього запиту є критичними, оскільки Конгрес розглядає нове регулювання криптовалют, яке може убезпечити токени від чинного нагляду США та звільнити емітентів від відповідальності.
Джерело: CNBC