Метка: Злочини

  • Нове озброєне криптовалютне пограбування на $11 млн: чому такі речі часто відбуваються

    Нове озброєне криптовалютне пограбування на $11 млн: чому такі речі часто відбуваються

    У Сан-Франциско серед білого дня відбулася зухвала крадіжка криптовалюти на $11 млн, що стала черговим прикладом стрімкого зростання так званих “$5 wrench attacks” (“напад із гайковим ключем за $5”) — фізичних нападів з метою вимагання доступу до цифрових активів.

    Усе почалося з, на перший погляд, звичайного дзвінка в двері: чоловік у ролі кур’єра попросив підписати посилку, після чого проник у будинок у районі Mission Dolores. За повідомленням San Francisco Chronicle, нападник дістав зброю, зв’язав власника будинку та змусив надати доступ до криптогаманців із сумою, еквівалентною $11 млн. Жертва, яку в матеріалі названо Джошуа, отримала незначні тілесні ушкодження, а зловмисник зник до приїзду поліції.

    Засновник Y Combinator Гаррі Тан поділився відео з камери спостереження, на якому видно момент підходу нападника, хоча пізніше видалив публікацію. Втім, це далеко не поодинокий інцидент. За словами співзасновника Casa та директора з безпеки Джеймсона Лоппа, подібні злочини зростають у світі рекордними темпами. Він роками збирає статистику щодо пограбувань, викрадень та вторгнень із метою заволодіння криптовалютою, і його дані показують різке зростання кількості випадків паралельно зі зростанням ціни біткоїна. Це підтвердив Кембриджський університет у власному дослідженні.

    Подібні історії лунають з усього світу. У Бангкоку китайського громадянина силоміць посадили в авто та змусили передати 50 тис. бат і 9 375 USDT. У Канаді сім’я пережила 13-годинне перебування в заручниках, завершене примусовою передачею $2 млн у криптоактивах. У Великій Британії нападники за лічені хвилини змусили одного з подорожніх перевести £1,1 млн в криптовалюті та забрали годинник Rolex на £448 тис. Багато злочинців уже затримані, але частина залишається невідомою.

    Чому це відбувається? Причина проста — криптоактиви легше за все перетворити на гроші. На відміну від готівки чи банківських рахунків, транзакції в криптовалюті практично миттєві та незворотні. Кримінальний мотив стає очевидним: замість складних хакерських атак достатньо примусити власника відкрити гаманець тут і зараз. Це пояснює, чому злочинці обирають найпримітивніший шлях — фізичний тиск замість високих технологій.

    Лопп наголошує, що атаки поки що переважно “аматорські”, але зростання їх кількості може привести до професіоналізації. Він просуває рішення з мультипідписними гаманцями та розподілом ключів між кількома локаціями, що позбавляє сенсу вимагання доступу у однієї людини. Дедалі більше користувачів відмовляються від самостійного зберігання криптовалюти на користь бірж чи спотових ETF, таких як Coinbase або iShares Bitcoin Trust від BlackRock, передаючи їм право зберігання приватних ключів. Це знімає частину ризиків, але суперечить початковій ідеї криптовалют — фінансовій автономії без посередників..

    Джерело: Gizmodo

    https://itc.ua/ua/novini/nove-ozbroyene-kryptovalyutne-pograbuvannya-na-11-mln-chomu-taki-rechi-chasto-vidbuvayutsya/

  • У Києві та Харкові засуджено організаторів шахрайської криптовалютної біржі: постраждали громадяни

    У Києві та Харкові засуджено організаторів шахрайської криптовалютної біржі: постраждали громадяни

    Слідчі повідомили про підозру учасникам злочинної групи, які організували масштабну шахрайську криптовалютну біржу. Серед потерпілих — понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад $1,4 млн, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою.

    Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції “перспективних” компаній. Викрили та задокументували злочинну оборудку українські слідчі у співпраці з правоохоронними органами Європейського Союзу, кіберполіцією Харківської області та спецпідрозділом TacTeam патрульної поліції.

    Члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками. Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.

    Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки. Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території Києва.

    Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи. У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень. Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.

    Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства. Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення. Нагадуємо, що 5 тижнів тому за схожими звинуваченнями затримали шахраїв у Хмельницькому, а на початку жовтня Національна Поліція викрила киянина, який незаконно майнив біткоїни під Житомиром.

    Джерело: Національна Поліція України

    https://itc.ua/ua/novini/u-kyyevi-ta-harkovi-zasudzheno-organizatoriv-shahrajskoyi-kryptovalyutnoyi-birzhi-postrazhdaly-gromadyany-yevrosoyuzu-vylucheno-majzhe-1-6-mln/

  • Киянин нелегально майнив біткоїни під Житомиром: збитки енергетиків сягнули майже 2,3 млн гривень

    Киянин нелегально майнив біткоїни під Житомиром: збитки енергетиків сягнули майже 2,3 млн гривень

    Поліція викрила 41-річного мешканця Києва, який облаштував нелегальну криптоферму на околиці Житомира та майнив біткоїни, під’єднавшись до електромережі повз лічильник. За попередніми підрахунками, збитки енергетичної компанії становлять 2,29 млн гривень.

    Слідство встановило, що у 2024 році чоловік вирішив займатися майнінгом криптовалюти з метою збільшення прибутку від власного криптопідприємства. Для цього він орендував складське приміщення на околиці міста та забезпечив підключення до трансформаторної підстанції з необхідною потужністю. Щоб уникнути витрат на електроенергію, він самовільно обладнав лічильник спеціальним пристроєм, який дозволяв дистанційно блокувати процес обліку та спотворювати дані, що передавалися постачальнику послуг.

    За підрахунками правоохоронців, у період із жовтня 2024 по червень 2025 року підприємець використав понад 365 тис. кіловат-годин електроенергії без оплати. Під час обшуків у його помешканні та на місці роботи ферми було вилучено десятки пристроїв для майнінгу, комп’ютерну техніку та інші докази незаконного підключення. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 188-1 Кримінального кодексу України — викрадення електроенергії шляхом блокування процесу її обліку, що спричинило матеріальну шкоду у великих розмірах. Чоловіку повідомлено про підозру, йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом окружної прокуратури за участі співробітників УСБУ в Житомирській області.

    Подібні випадки незаконного майнінгу вже фіксувалися в інших регіонах. На Харківщині торік виявили підпільний центр із видобутку криптовалют, який орендував промислове приміщення поблизу міста та незаконно підключився до державних електромереж. Щомісяця зловмисники споживали сотні тисяч кіловат-годин, завдаючи суттєвих фінансових втрат. Три роки тому СБУ викрила підпільну майнінг-ферму у Одесі, яка теж завдала державі мільйонних збитків. А ще роком раніше подібний центр знайшли та знешкодили у Кривому Розі.

    Крім того, нещодавно на Київщині слідчі розкрили схожу схему за участю працівників “Укрзалізниці”. Службовці державного підприємства разом із спільником організували видобуток криптовалюти, використовуючи ресурси компанії та електроенергію без обліку. Попередній розмір збитків державі становить понад 1,7 млн гривень. Втім, стаються і помилки: чотири роки тому СБУ паралізувала роботу нібито майнінг-ферми, яка виявилася IT-компанією, що законно купувала електроенергію.

    Джерело: Національна Поліція України

    https://itc.ua/ua/novini/kyyanyn-nelegalno-majnyv-bitkoyiny-pid-zhytomyrom-zbytky-energetykiv-syagnuly-majzhe-2-3-mln-gryven/